Webinar Gratuito

“Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro além das Instituições Financeiras”

24 de Abril de 2019 das 16h às 17h

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As atividades de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) vão muito além das Instituições Financeiras, pois a Lei prevê um extenso rol de pessoas obrigadas a manter políticas e controles de monitoramento, para identificar situações suspeitas e atípicas, auxiliando o COAF a proteger os setores econômicos contra esse crime que assola o Brasil e financia organizações criminosas.

Neste webnário debateremos sobre os riscos e responsabilidades das “pessoas obrigadas” a estabelecerem programas efetivos de prevenção à lavagem de dinheiro.

Participação especial

Dr. Robinson Fernandes
Autor do livro “Lavagem de dinheiro, aspectos investigativos jurídicos, penais e constitucionais” e ex-Diretor do Lab. Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro.

Dr Honazi Farias
Head de AML e Investigações da Missão Compliance e delegado aposentado da Polícia Federal.

Ana Paula Candeloro
Diretora de Compliance na RB Capital e Conselheira Certificada IBGC. Coautora do “Compliance 360°” e do “Governança Corporativa em Foco”

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Missão Compliance no Congresso da LEC

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