Webinar ANTERIOR

“Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro além das Instituições Financeiras”

Realizado em 24 de Abril de 2019

Assista quando e quantas vezes quiser em nosso canal: https://youtu.be/7OW75AwKdZg

Participações especiais:

  • Dr. Robinson Fernandes – Autor do livro “Lavagem de dinheiro, aspectos investigativos jurídicos, penais e constitucionais” e ex-Diretor do Lab. Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro.
  • Dr Honazi Farias – Head de AML e Investigações da Missão Compliance e delegado aposentado da Polícia Federal.
  • Ana Paula Candeloro – Diretora de Compliance na RB Capital e Conselheira Certificada IBGC. Coautora do “Compliance 360°” e do “Governança Corporativa em Foco”

Respostas às perguntas feitas no webinar:

  1. Como compartilhar informações de PLD na organização – clique aqui
  2. Empresas reguladas pelo COFECI – clique aqui
Baixe os slides utilizados no Webinar

“Como realizar investigações eficazes”

Realizado em 4 de Abril de 2019

Assista quando e quantas vezes quiser em nosso canal: https://youtu.be/x7Ru9gsAdHA

Participações especiais:

  • Marcelo Zenkner – Membro do Comitê Independente de Medidas Disciplinares da Petrobrás e ex-Promotor de Justiça)
  • Honazi Farias – Head de AML e Investigações da Missão Compliance, e delegado aposentado da Polícia Federal

Respostas às perguntas feitas no webinar:

  1. Delação premiada como medida disciplinar – clique aqui
  2. Entrevista investigativa – clique aqui
  3. Gravação de entrevistas – clique aqui
  4. Publicidade de casos de denúncias como evidencia em ação trabalhista – clique aqui
  5. Quando o escritório de advocacia é participe – clique aqui
  6. Necessidade de tratamento de todos os casos denunciados – clique aqui
  7. Indicadores relacionados a investigações e denúncias – clique aqui
  8. Investigações corp. e necessidade de relatar a orgãos públicos – clique aqui
  9. Investigações corporativas e Ministério Público – clique aqui
Baixe os slides utilizados no Webinar

“Riscos dos Profissionais de Compliance”

Realizado em 13 de dezembro de 2018

Assista quando e quantas vezes quiser em nosso canal: https://youtu.be/fApztqF3_MY

Participação dos sócios da Missão Compliance, Luciano Malara e Bruno Bandarovsky, e dos convidados Roberta Codignoto, Gustavo Biagioli e Marcelo Zenkner, referências no cenário de Compliance no Brasil.”

EVENTOS

Eventos que estamos apoiando e participando como speakers.

2019

Agosto

  • 16 – Luciano Malara, sócio e fundador da Missão Compliance, participou da Privacy Week 2019, evento realizado pela In Loco University.
    Em sua palestra, Luciano abordou brevemente o que é o Compliance, mas, o foco de sua apresentação foi a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) para os Departamentos de Recursos Humanos.
Para assistir a palestra na íntegra, clique aqui

2018

Novembro

  • 08 – Conselho Federal da Ordem Dos Advogados Do Brasil – Seminário Anticorrupção E Compliance – A Ação da Ordem e a Atuação do Advogado, em Brasília.
  • 21 – Comissão Permanente de Estudos de Compliance do IASP.
  • 27 – 2º Encontro de Protagonistas | Comitês Amcham Campinas.

Dezembro

  • 06 – 2º Encontro Gramado Inteligente – Compliance (RS).
  • 06 – 1º Compliance Hour em Porto Alegre
  • 06 – Seminário Planejamento Estratégico Jurídico
  • 11 – Congresso de Compliance do IASP
  • 12 – Lançamento Instituto Jurídico Sem Gravata
  • 13 – Boas Práticas e Riscos de Compliance na Fixação e Cobrança de Honorários – OAB/SP