Webinar ANTERIOR
“Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro além das Instituições Financeiras”
Realizado em 24 de Abril de 2019
Assista quando e quantas vezes quiser em nosso canal: https://youtu.be/7OW75AwKdZg
Participações especiais:
- Dr. Robinson Fernandes – Autor do livro “Lavagem de dinheiro, aspectos investigativos jurídicos, penais e constitucionais” e ex-Diretor do Lab. Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro.
- Dr Honazi Farias – Head de AML e Investigações da Missão Compliance e delegado aposentado da Polícia Federal.
- Ana Paula Candeloro – Diretora de Compliance na RB Capital e Conselheira Certificada IBGC. Coautora do “Compliance 360°” e do “Governança Corporativa em Foco”
Respostas às perguntas feitas no webinar:
- Como compartilhar informações de PLD na organização – clique aqui
- Empresas reguladas pelo COFECI – clique aqui
“Como realizar investigações eficazes”
Realizado em 4 de Abril de 2019
Assista quando e quantas vezes quiser em nosso canal: https://youtu.be/x7Ru9gsAdHA
Participações especiais:
- Marcelo Zenkner – Membro do Comitê Independente de Medidas Disciplinares da Petrobrás e ex-Promotor de Justiça)
- Honazi Farias – Head de AML e Investigações da Missão Compliance, e delegado aposentado da Polícia Federal
Respostas às perguntas feitas no webinar:
- Delação premiada como medida disciplinar – clique aqui
- Entrevista investigativa – clique aqui
- Gravação de entrevistas – clique aqui
- Publicidade de casos de denúncias como evidencia em ação trabalhista – clique aqui
- Quando o escritório de advocacia é participe – clique aqui
- Necessidade de tratamento de todos os casos denunciados – clique aqui
- Indicadores relacionados a investigações e denúncias – clique aqui
- Investigações corp. e necessidade de relatar a orgãos públicos – clique aqui
- Investigações corporativas e Ministério Público – clique aqui
“Riscos dos Profissionais de Compliance”
Realizado em 13 de dezembro de 2018
Assista quando e quantas vezes quiser em nosso canal: https://youtu.be/fApztqF3_MY
Participação dos sócios da Missão Compliance, Luciano Malara e Bruno Bandarovsky, e dos convidados Roberta Codignoto, Gustavo Biagioli e Marcelo Zenkner, referências no cenário de Compliance no Brasil.”
EVENTOS
Eventos que estamos apoiando e participando como speakers.
2019
Agosto
- 16 – Luciano Malara, sócio e fundador da Missão Compliance, participou da Privacy Week 2019, evento realizado pela In Loco University.
Em sua palestra, Luciano abordou brevemente o que é o Compliance, mas, o foco de sua apresentação foi a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) para os Departamentos de Recursos Humanos.
2018
Novembro
- 08 – Conselho Federal da Ordem Dos Advogados Do Brasil – Seminário Anticorrupção E Compliance – A Ação da Ordem e a Atuação do Advogado, em Brasília.
- 21 – Comissão Permanente de Estudos de Compliance do IASP.
- 27 – 2º Encontro de Protagonistas | Comitês Amcham Campinas.
Dezembro
- 06 – 2º Encontro Gramado Inteligente – Compliance (RS).
- 06 – 1º Compliance Hour em Porto Alegre
- 06 – Seminário Planejamento Estratégico Jurídico
- 11 – Congresso de Compliance do IASP
- 12 – Lançamento Instituto Jurídico Sem Gravata
- 13 – Boas Práticas e Riscos de Compliance na Fixação e Cobrança de Honorários – OAB/SP
