Assista quando e quantas vezes quiser em nosso canal: https://youtu.be/7OW75AwKdZg

Participações especiais:

• Dr. Robinson Fernandes – Autor do livro “Lavagem de dinheiro, aspectos investigativos jurídicos, penais e constitucionais” e ex-Diretor do Lab. Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro.
• Dr Honazi Farias – Head de AML e Investigações da Missão Compliance e delegado aposentado da Polícia Federal.
• Ana Paula Candeloro – Diretora de Compliance na RB Capital e Conselheira Certificada IBGC. Coautora do “Compliance 360°” e do “Governança Corporativa em Foco”

Respostas às perguntas feitas no webinar:

1. Como compartilhar informações de PLD na organização – clique aqui
2. Empresas reguladas pelo COFECI – clique aqui

Assista quando e quantas vezes quiser em nosso canal: https://youtu.be/x7Ru9gsAdHA

Participações especiais:

• Marcelo Zenkner – Membro do Comitê Independente de Medidas Disciplinares da Petrobrás e ex-Promotor de Justiça)
• Honazi Farias – Head de AML e Investigações da Missão Compliance, e delegado aposentado da Polícia Federal

Respostas às perguntas feitas no webinar:

1. Delação premiada como medida disciplinar – clique aqui
2. Entrevista investigativa – clique aqui
3. Gravação de entrevistas – clique aqui
4. Publicidade de casos de denúncias como evidencia em ação trabalhista – clique aqui
5. Quando o escritório de advocacia é participe – clique aqui
6. Necessidade de tratamento de todos os casos denunciados – clique aqui
7. Indicadores relacionados a investigações e denúncias – clique aqui
8. Investigações corp. e necessidade de relatar a orgãos públicos – clique aqui
9. Investigações corporativas e Ministério Público – clique aqui

Assista quando e quantas vezes quiser em nosso canal: https://youtu.be/fApztqF3_MY

Participação dos sócios da Missão Compliance, Luciano Malara e Bruno Bandarovsky, e dos convidados Roberta Codignoto, Gustavo Biagioli e Marcelo Zenkner, referências no cenário de Compliance no Brasil.”