SÓCIOS

Celular: (11) 99431-3258

Luciano Alves Malara

Advogado e Compliance Officer certificado pela Society of Corporate Compliance & Ethics dos EUA; em Prevenção a Fraudes, Investigações, Ética & Compliance pela Webster University/Suíça; MBA em Direito Empresarial pela FGV/Ribeirão Preto; Negociação pela FGV/SP, especialista em Relações do Trabalho pela PUC/SP e graduado pela Universidade Mackenzie. É Diretor Executivo do Instituto Compliance Brasil, Presidente do Comitê Legislativo da Amcham Campinas e membro da Comissão de Apoio a Departamentos Jurídicos da OAB/SP. Professor em cursos de Gestão Jurídica no Insper, Professor na LEC (Legal, Ethics & Compliance), Professor convidado do MBA da Trevisan Educacional e docente do Programa Certified Expert in Compliance do Instituto ARC. Possui mais de 20 anos de atuação na área empresarial, obtida tanto em escritórios de advocacia quanto em empresas nacionais e multinacionais, tendo atuado em organizações locais e internacionais em diretorias Jurídica e de Compliance, como na Dell Computadores e Citrosuco Paulista.

Luciano Malara foi reconhecido como 1º lugar na categoria Compliance Nacional Especializado pelo anuário Análise Advocacia 500 de 2018.

Celular: (11) 98515-4321

Bruno Pires Bandarovsky

Advogado atuante na prática de Compliance e Investigações, tendo atuado alguns anos como Chief Compliance Officer de uma grande organização, antes de dedicar-se à prestação de serviços jurídicos. MBA em Gestão Empresarial pela FGV/RJ. Possui mais de 30 anos de experiência profissional com empresas brasileiras e multinacionais dos segmentos de engenharia e infra-estrutura, telecomunicações, Oil&Gas, auditoria e consultoria e instituições financeiras, ocupando por mais de 16 anos posições de liderança. Por mais de 20 anos atuou em ambientes organizacionais com sólidos princípios e políticas de Compliance. Membro da Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE) com certificação CCEP-I (Certified Compliance & Ethics Professional – International), membro da Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), membro do GT Anticorrupção da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, membro do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial (IBDEE), membro do Instituto Compliance Brasil (ICB), membro do Instituto de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (IPLD) e membro da Comissão de Estudos Permanentes de Compliance do IASP. Conferencista. Professor convidado pela LEC – Legal, Ethics & Compliance, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pela Escola Paulista de Direito (EPD), pela Fundação Instituto de Administração (FIA), pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV), pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC), pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), pela Faculdade Pólis Civitas e pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR), na grade de cursos sobre Compliance e Investigações.

CONSULTORES

Celular: (11) 95977-3933

Honazi de Paula Farias

Head em AML e Investigações
Professor de Investigação Policial e PLD-FT dos Cursos de MBA e Pós-Graduação em Gestão de Riscos de Fraude e Compliance da FIA. Exerceu o cargo de Delegado Regional de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal. Atuou como Coordenador de Operações Policiais com vistas ao desbaratamento de quadrilhas especializadas em crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, Desvio de Recursos Públicos, Corrupção e Lavagem de Dinheiro.

Celular: (11) 98109-8870

Margarete Aiko Nakamura

Executiva formada em Administração de Empresas pela USP, com carreira nacional e internacional (EUA e Japão) em multinacionais de grande porte, sólida experiência na área Financeira (Controles Internos, SOX, auditoria interna, análise financeira), Gestão de Projetos e Melhoria de Processos. Destaca-se sua certificação Six Sigma Black Belt, implementação de SOX e liderança de projetos de melhoria nas áreas Financeira, Supply Chain e Compliance.

Celular: (27) 99996-1972

Marina Bello Veiga

Advogada atuante na prática de Compliance. Pós-graduada em Direito Público, formada pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV). Membro do Comitê de Estudos em Compliance Digital da LEC/SP. Possui vivência no setor público, tendo atuado na Procuradoria Geral do Município de Vitória/ES.